Acerca de controles internos aplicáveis para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, consoante as Leis n.º 9.613/1998 (Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro) e n.º 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo), julgue o item que se segue. A implementação de um sistema automatizado de controle interno é suficiente para eliminar os riscos de lavagem de dinheiro em uma organização.
- C)Certo
Incorreta. Nenhum sistema automatizado elimina por completo os riscos de lavagem.
- E)Errado
Correta. A assertiva está errada.
Gabarito: E
Sistemas automatizados auxiliam controles internos, mas não eliminam riscos de lavagem de dinheiro. Prevenção efetiva exige governança, avaliação de risco, KYC, auditoria, treinamento, análise humana e atualização constante das regras de monitoramento.